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几招教您在船运界货求船时不被骗 杜绝骗子赚钱“商机”

来源:威尼斯正规官网-威尼斯官方网站     发布日期:2019-03-22     点击量:

船求货,货求船,就像男追女,女追男一样,本是生活中极其平常的也是长江上船运界极其普通的一件平常事。但是,对于普通人来说可能就是一件平常事,而相对于违法份子来说,可就是一件能赚钱的“商机”了。下面,小编来讲述一件在船运界发生的一件货主求船被骗案,顺便教你几招防骗小妙招。

几招教您在船运界货求船时不被骗 杜绝骗子赚钱“商机”

案件经过

2018年底,王某在安徽省东至县经营着一家矿石企业,专门从事石料买卖,2018年9月20号,他在多个船只货运信息交流群内,发布了一条寻找空船运送石料的信息。当天,他就接到了一个自称孙浩的船主打来的电话,孙浩告知王某,自己有条空船可以运送石料,双方约定运货时间后,王某就向孙浩预付了订金。

受害人王某

当时,我给他转了5000块钱。过了两天,他就把我微信拉黑了,打电话,刚开始是不接,过了两天他的手机就停机了。

案件侦破

意识到被骗后,王某马上来到东至县公安局报警。通过侦查,民警发现,这个自称孙某的男子骗取王某的订金后,通过网上转账,将资金转向了多个银行卡。犯罪嫌疑人所使用的手机卡未实名制登记,使用的银行卡开户人来自不同的地方,所以确定真正的犯罪嫌疑人的身份很困难。

通过进一步侦查,办案民警发现其中一位持卡人农行卡交易记录十分频繁,于是针对这张银行卡做重点技术侦查,最终锁定犯罪嫌疑人位于江苏省淮安市。在当地警方的协助下,办案民警于2018年12月将犯罪嫌疑人刘某抓捕归案。通过审讯,刘某也如实供述了自己伪造身份证件和船舶证书等信息,实施5起诈骗的犯罪事实。

民警

犯罪嫌疑人的真实身份是一个船员,他知道一些货主找船的时候,不会去核实船主的身份,所以利用这个漏洞冒充船主,骗取货主的定金。

防范诈骗小妙招

1.保护好自身的隐私。

不要随意对外公布自己的姓名、照片、聊天App账号、电话号码、身份证号码等信息。尤其是在对外填写登记信息、发布网络信息、玩游戏、扫码抽奖以及其他公开活动时,可区分使用号码。

2.不要随意添加陌生联系人和接听陌生来电。

对于陌生人员和陌生来电,尤其是异地电话、未知号码、170开头的虚拟手机号码、5开头的座机号码,可以提前通过手机设置来电防火墙的方式予以屏蔽。若无可疑之处,再回拨过去也不迟。若选择接听陌生来电,一定不要首先透露自己的身份,比如名字、职业等。

3.对于主动来电洽谈业务的,应当核实对方的身份。

询问对方是从何处得知自己的联系方式。若对方自称是朋友先容的,应当首先向先容人核实情况的真伪。切不可盲目轻信,随意任人唯亲。

4.若有合作意向,应当邀约对方面谈。

不要简单的通过聊天App草率合作,一般犯罪嫌疑人不敢轻易露面。见面交流也便于收集对方的身份信息、资质信息,这样也可以大大的降低上当受骗的可能。

5.若要开展合作,需签订书面合同。

不能简单的仅凭通讯记录、聊天记录来协商具体的合作细节。一旦出现纠纷,很难有充分的证据证明诈骗行为是该犯罪嫌疑人所为,最终无法将犯罪分子绳之以法。

6.向对方付款时应当优先选择银行ATM机转款,或者是经过实名认证的App转款,比如支付宝等。

根据央行最新的规定,通过ATM机转账有24小时的延时到账功能的,转款后24小时之内,受害人可以随时取消转款。若对方是单位的,应当转款至对方单位公账,转款时在备注栏里简要填写转款用途,也可以提前要求对方出具收据或发票。

小编提醒

船员朋友,不要希望有“免费的午餐”,要牢记“天上只会掉陷阱,不会掉馅饼”这句话,只要自己不想贪小便宜,就不会被犯罪分子牵着鼻子走,从而一步一步踏入陷阱。如果最终不幸还是上当受骗了,那大家应当毫不迟疑的选择报警,公安机关早一分钟介入,也就多一分挽回损失的希翼。

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